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四川德恩精工科技股份有限公司关于监事会换届

     

  科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会任期已于2019年5月16日届满,本公司于2019年7月3日在指定信息披露平台披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》(公告编号:2019-020),为了顺利完事规则》、《监事会议事规则》等相关,将公司第三届监事会的组成、选举方式、监事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人

  公司第三届监事会将由三名监事组成,其中职工代表担任的监事一名,监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

  本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

  公司监事会及截至本公布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东,有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

  1、推荐人应在本公布之日起至2019年8月16日17:00前按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件;

  2、在上述推荐时间届满后,公司监事会将对推荐的监事候选人进行资格审查,对于符合资格的监事候选人,将提交公司监事会审议;

  3、公司监事会根据提交的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

  4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,当选后履行监事职责;

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关,公司监事候选人应为自然人,同时须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述情形之一的,不得担任公司的监事:

  2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者社会主义市场经济秩序,被判罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被,执行期满未逾5年;

  3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

  4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

  10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责;

  2、推荐人必须在2019年8月16日17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

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