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西铁警方破获系列电信诈骗案 利用“兼职刷单”

     

  本想在网上兼职刷单赚点小钱,小钱没赚到,反倒被骗走近9000元。一名旅客在列车上刷单报警后,西铁警方破获牵出系列兼职刷单诈骗案。涉案嫌疑人30多人,者数百人,涉及全国19省市,涉案资金近800万元。

  今年6月25日,一列由义乌开往西安方向的列车上,一名陈姓旅客找到乘警报警,称其在乘车期间,因无聊通过QQ添加一自称可提供淘宝刷单返利工作的谢某娜,对方以淘宝刷单给予报酬为由诱她上当。

  陈女士说,第一笔刷单对方连本金带返利都给了她,但从第二笔往后就再没返过,“拍的都是实物,羽绒服什么的。”陈女士说,对方告诉她,在网上拍了后,不要急于付款,他们会在后台申请一个付款的二维码,她扫描二维码进行刷单。后来500元的就扫描了很多次,问对方要返利,对方各种推托就是不给。查看付款二维码,陈女士累计被民币8995元。

  经查,陈女士被骗的钱款已通过某直播平台开设的账户,全部消费到广州一家信息科技公司。为防止更多人,专案组侦查员立即赶赴广州对涉案资金进行暂时冻结。后经过研判,确定相关账号汇款终端手机长期登录的为广东省梅州市。7月14日23时,侦查员在广东省梅州市一小区内将26岁的嫌疑人黄某抓获,并当场在其家中查获用于作案的台式电脑3台、手机113部、电线册。

  通过黄某供述,侦查员又在深圳市宝安国际机场,将准备潜逃的黄某上线李某抓获,并从其行李中查获用于作案的手机3部、银行卡12张、笔记本电脑3台。李某又供述了自己的上家陈某,又赶往四川遂宁,在当地一家五星级酒店内将23岁的陈某抓获,并当场查获用于作案的手机1部、银行卡1张及非法所得购入的名牌汽车1台。

  据专案组侦查员肖亮介绍,通过进一步对3名嫌疑人的微信、支付宝账户、银行卡交易流水等信息进行分析发现,该系列案件涉案人员较多,由国内诈骗将空账号提供给境外诈骗,境外诈骗通过QQ实施诈骗,诈骗后将充值的账号再次发回售卖,犯罪团伙通过QQ群进行联系,涉案嫌疑人达30余名,涉案账号2478个。

  同时,专案组通过调取的24万余条消费记录、5万余条充值记录及1253个微信账号、548个支付宝账号、20余张涉案银行卡进行分析梳理,初步查明:“6·25”系列电信诈骗案涉案资金达799万余元,人达数百人,案件涉及包括陕西在内的、广东、甘肃、湖南、、四川等全国19个省、市。目前西铁警方已破获兼职刷单类电信诈骗案件185起。目前,3名嫌疑人已被依法。

  据西铁警方侦查员介绍,抓获的这3名犯罪嫌疑人,分工各有不同,有骗钱的、有推广的、有销赃的。这些人在骗钱时打的时间差,多半儿会在市民正常下班后进行,这样有些人发现上当后,因好些单位下班了,想将钱追回来也有难度。

  值得一提的是,案件侦破过程中,侦查员们陆续联系了500名人,只有180人愿意提供被骗的,多数人表示“骗就骗了”。

  1.一旦者发现苗头不对,或是提出质疑,骗子会发他们制作非常逼真的假的营业执照,以获取者信任。

  2.如果还得不到者信任,第二招便发自己的工号和工作牌,以示自己是为单位服务的员工,表明他们是正规刷单公司。

  4.如果以上三招都无效,骗子会使用最后一招:告诉人,“你需要提现的情况已经记录并受理,公司会在10个工作日给予答复。”意在拖延人报警,为转移赃款争取时间。 华商报记者 苗巧颖

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