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大竹法院精选典型案例 教你电信诈骗如何防范?

     

  2016年3月,贺某某唐某某共同实施电信诈骗,通过违法手段找到达州市区域内的电线依次拨打,电话接通后冒充是接电话方的“侄儿”,以自己因被抓获需要缴纳罚款为由,让接电话方向指定的银行卡内打款。后黄某某、任某某、朱某某、李某某相继加入该团伙,共同实施电信诈骗,先后骗得10余名被害人的人民币共计15.5万元。2019年4月,大竹法院以诈骗罪依法判处六被告人六年六个月至四年有期徒刑不等刑罚,并处罚金。同时,依法责令六被告人退赔被害人的全部经济损失。

  2017年12月开始,张某某利用“药卖通”在网络上发布低价销售药品的广告,虚构自己有低价药品销售,并通过“药卖通”、微信等网络与有意购买者取得联系,在取得被害人的信任后,要求被害人先打款再发货,张某某收到购买药品的货款后不发货,并且在被害人催促的情况下将被害人拉入。张某某通过上述方式,先后骗取三名被害人共计人民币33450元。案发后,张某某的亲属代其赔偿了被害人的损失。2019年1月,大竹法院以诈骗罪依法判处其有期徒刑三年、缓刑三年,并处罚金3000元。

  2014年4月10日,付某某在大竹县工商局注册成立公司,并将公司在阿里巴巴网站上注册、登记。公司成立后,通过同城网等方式招聘人员进行招商。招商员进入公司后,付某某向招商员下发用于专门实施诈骗的旺旺账号、QQ号等网络聊天工具和诈骗聊天范本,按以老带新的方式,让招商员在较短的时间内掌握诈骗的方法实施诈骗。经查实,截至2016年7月21日,付某某组织公司员工,向1497名被害人骗取人民币共计216.39万元。2019年1月,大竹法院依法以合同诈骗罪判处其有期徒刑十一年,并处罚金10万元,并责令其退赔被害人的全部经济损失。

  电信诈骗犯罪是指以非法占有为目的,利用网络、电话、短信等现代电信技术手段,通过非接触性方式,针对不特定对象,虚构事实、隐瞒,诈骗他人财物的犯罪。

  近年来,随着通信技术的飞速发展,固定电话、移动电话、网络等通信技术在方便人们学习、工作、生活的同时,也成为进行虚假信息诈骗犯罪的重要载体。

  电信诈骗犯罪和传统诈骗犯罪在形式上有着极大的区别。犯罪利用掌握的现代通信技术及人们趋利避害、花钱消灾的心理,不断翻新诈骗花样,各类虚假信息,并进行海量发布,大肆进行诈骗活动。一些群众因缺乏辨别能力和防范意识,往往容易被这些,上当。这类犯罪的作案人员紧跟国内外科技发展的步伐,利用一些现代科技,更具性,更易逃避打击,因此在一定时期内大量发生,并呈现由沿海向内地、由发达地区到欠发达地区、由中心城市向中、小城市蔓延之势。

  由于该类犯罪成本低、收益高、风险小、见效快、侵害面广、犯罪手法变化快、打击难度大,人民群众非常痛恨。客观上此类案件特点都是点多、面广、战线长,绝大部分案件均是跨省甚至跨境、跨国作案,犯罪也由单一的内地人员发展到境内外作案,调查取证十分困难,破案成本高。

  在具体工作实践中,电信诈骗犯罪的常见作案手法表现虽具有多样性,但就其作案方式而言,大致可以分为网络诈骗、电话诈骗、短信诈骗、信件诈骗等类型。

  一、网络购物诈骗 犯罪通过互联网信发布极具力的车、电脑、衣物等物品转让信息,一旦人与其联系,即以“缴纳定金”、“交易税手续费”等方式骗取钱财。

  二、网络招工诈骗 借用某些知名工厂、企业或酒店的名义通过网络发布招工信息,等人联系后以缴纳押金、保险、服装费等多种借口要求人向指定账户汇款。

  三、网络征婚、交友诈骗 通过世纪佳缘网、百合网等网络交友、相亲网站,“高富帅”或“白富美”的虚假身份,与人进行网络交流,在骗取对方信任、确立交往关系后,选择时机提出借钱周转、急需医疗、家庭变故等各种理由,骗取钱财后便销声匿迹。

  四、虚构中网络诈骗 通过向互联网QQ、MSN、邮箱、网络游戏、淘宝等用户发送中信息,网民访问其开设的虚假中网站,再以支付个人所得税、金等名义骗取网民钱财。

  五、冒充熟人、好友诈骗 通过技术手段盗取他人QQ号码、MSN账号等个人账号,然后以主人的身份登录互联网,通过播放人亲友的视频聊天等方式,冒充他人与人聊天,并以有急事等用钱为借口,向好友借钱。有的通过或黑客手段获取了人商业伙伴的电子邮箱后,利用该电子邮箱或注册用户名极为相似的邮箱名,冒充其商业伙伴实施诈骗。

  六、开设虚假网站、网上钓鱼诈骗 通过开设网址与真实网站极为相似的虚假网上银行、网络交易平台、手机充值网址等,利用网上支付平台,如财付通、快钱、5173等交易接口行骗。此类网页看似与正规网站无异,但网民交易时看不到实际的交易金额就完成资金交易,性极大。

  七、炒股分红诈骗 犯罪制作虚假网页以证券公司名义发布虚假个股内幕信息及走势,以提供资金炒股分红名义,骗取股民将资金转入其账户实施诈骗。

  八、网银升级诈骗 犯罪租用境外服务器,搭建与银行网站极为相似的虚假网站,通过群发网银升级短信诱使人登陆假网站,输入银行帐号、密码等信息,犯罪在后台获取后,即迅速通过网银转帐方式将人银行帐户内资金转移。

  一、境外团伙利用网络电话冒充机关诈骗 藏匿境外的犯罪使用VOIP任意显号网络电话,冒充电信局、等单位工作人员随意拨机、固定电话,显示的热线号码、号码,以人电话欠费、被他人身份涉嫌犯罪,要人银行存款进行,骗取人汇转资金到指定帐户。

  二、境内团伙利用网络电话冒充机关诈骗 境内犯罪开始学习境外团伙的诈骗方式,也使用网络群呼电话,冒充邮局、等单位工作人员随意拨机、固定电话,并留下所谓的机关咨询电话让人拨打,再以人邮寄包裹涉毒、电视、电话欠费、被他人身份涉嫌犯罪,要人银行存款进行,骗取人汇转资金到指定帐户。

  三、虚构消费退税诈骗 犯罪通过非法渠道获取购房、购车人信息后,谎称国家鼓励消费、税收政策调整等可办理交易税、购置税退税,要求人在ATM机上实施“绑定”退税账号操作,实际是将银行卡内存款转入了指定帐户。

  四、虚构社保补贴诈骗 犯罪利用网络群呼电话,虚构社保、医保补贴退款、购车(房)退税、教育基金退费等事实,人与其联系,之后再以要进行退款操作为由让人到自助取款机上操作,利用大多数群众不懂英文的条件,操控人将资金转入骗子的帐户。

  五、冒充熟人诈骗 犯罪拨打人电话以“猜猜我是谁”的方式冒充熟人,之后再以出车祸、被抓等理由要求人汇款。目前,也出现了犯罪事先通过非法手段获取个人信息,之后有针对性地冒充熟人诈骗。

  六、虚构事实诈骗 犯罪利用网络电话任意显号技术虚拟人亲人电话号码来电,谎称其亲人被,为防止人作出反应,要求电话不能挂断,速汇赎金,否则即“撕票”,部分事主因惊慌失措而上当。

  七、冒充 犯罪冒充拨打人电话,以受人之托进行报复或讨债等名义,要人及其家人,人向其指定的帐户汇款。

  八、冒充军人诈骗 犯罪冒充部队后勤部门的军人给人(一般为货物经销商)打电话,称急需一些奇缺货物,并告知货物“代理商”(犯罪嫌疑人同伙)电话,让人先行进货,等人与“代理商”联系之后,“代理商”再告知“厂家”(犯罪嫌疑人同伙)电话,“厂家”以需要交订金、先付货款等名义实施诈骗。

  一、邮寄包裹涉毒诈骗 犯罪群发手机短信,虚构人邮寄包裹涉毒、涉枪等事实,并留下所谓“报警咨询电话”,诱使人主动与犯罪联系,让人相信其包裹涉毒,身份被冒用涉嫌犯罪,再以资金安全为由让人将钱转帐到犯罪指定帐户。

  二、换账号汇款诈骗 犯罪群发“我手机没电了、卡坏了,或我原来的帐号不用了,请把款打入此帐户,**行,***,户名***”短信,骗取即将汇款人员不加识别地把钱款打入涉案账号。近期,出现了冒充房东诈骗房客租金的诈骗方式。

  三、银行卡消费诈骗 犯罪通过短信称人信用卡被刷卡消费或扣除年费,引发人的疑问,并提供一个联系“咨询”电话,接收短信者拨打该电话,后犯罪冒充银行工作人员及机关工作人员,在电话中让人按照犯罪的提示在取款机前操作,最终人将账户资金转入涉案帐户。

  四、子女出事诈骗 犯罪海量发送“爸妈,我的钱包手机被偷了或我出了点意外现在医院,等钱急用,请速汇款***元到我的朋友***卡上,要快”,人往往因处于紧张状态而上当。

  五、高薪急聘员工诈骗 发送“**饭店、招兼职员工,性别不限,体健貌端、年龄18-45岁,月薪过万元。咨询***经理”短信,一旦人与其联系,即以“预收服装费、面试费、金”等名义实施诈骗。

  六、提供低息贷款诈骗 以贷款公司名义向人手机上发送低息、无需贷款短信,利用一些企业和个人急需周转资金的心理,以低息贷款诱人上钩,然后以预付利息名义骗钱。或要求人新开银行帐户,骗取密码并与涉案手机绑定,要求人存入一定金额资金“验资”,通过网银转帐实施诈骗。

  一、PS照片 主要针对党政机关、企事业单位领导干部,通过在互联网上获取的个人照片,通过软件与照片合成,以私家侦探、“小姐”为名邮寄信件,向纪委等部门举报要求人向指定银行帐户汇款。

  二、中诈骗 邮寄或沿途抛散中彩票,诱使人与犯罪联系,即以“需先汇个人所得税”、“公证费”、“转账手续费”等各种理由要求人汇钱,达到诈骗目的。

  当前的电信诈骗案件中,犯罪嫌疑都由过去的无针对特定对象进行大面积撒网式的诈骗转为以掌握被害人的家庭情况、个人帐户、联系方式等个人信息为依托,进行针对特定对象的诈骗。很多案件中犯罪嫌疑人之所以诈骗,往往也是掌握了被害人的有关个人信息,利用被害人个人信息做文章,让其不得不信,从而落入犯罪嫌疑人布好的。因此,人民群众要加强以下自防措施:

  (三)在做好自身防范的同时,积极向周围的亲人、朋友做好宣传,特别是平时独自在家的中老年、离退休人员等易群体要注意提醒。

  如果掉入所设置的陷阱,要及时采取措施,尽量减少损失。发现上当不要有侥幸心理,应当迅速保存涉案,并及时报案。

  不轻信:不要轻信来历不明的电话和手机短信。不管使用什么甜言蜜语、花言巧语,都不要轻易相信,要及时挂掉电话,不回复手机短信,不给进一步布设的机会。

  不透露:巩固自己的心理防线,不要因贪小利而受或违法短信的。无论什么情况,都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。如有疑问,可拨打110求助咨询,或向亲戚、朋友、同事核实。

  不转账:学习了解银行卡常识,自己银行卡内资金安全,绝不向陌生人汇款、转账,尤其是涉及到网银业务的,要格外小心。据机关所作抽样调查统计,从者性别上看,女性占70%以上;从年龄上看,中老年人超过70%。因此,中老年人和妇女同志要格外引起注意。还有一些公司财务人员和和经常有资金往来的人群等,在汇款、转账前,要再三核实对方的账户,不要让。

  要及时报案:万一上当或听到亲戚朋友被骗,请立即向机关报案,可直接拨打110,并提供骗子的账号和联系电话等详细情况,以便机关及时开展侦查破案。

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